Ebene 1

Eine Plattform für Ihre GwG-Compliance.

Die Regularien des Geldwäschegesetzes zu erfüllen ist aufwendig und teuer.

Plattform

Bekannt

aus...
German Legal Tech Hub
IFB Hamburg
Legal Tech Verband
Hamburg Startups

GWG-Anforderungen

unter 2 Minuten

Starten des KYC-Prozesses ihrer Kunden.

bis zu 90%

Zeit- und Kostenersparnis. Reduzieren Sie ihre internen Compliance Prozesse.

100%

GWG-konformität. Mit Acadias erfüllen Sie all Ihre Anforderungen.

Zeit- und Kostenersparnis

Optimieren Sie die Einhaltung von Vorschriften und entlasten Sie Ihre Mitarbeiter von zeitaufwendigen Compliance Workflows. So können Sie sich stets auf ihr Kerngeschäft fokussieren.

Schützen Sie sich vor Betrugsfällen

Sichern Sie Ihr Geschäft, indem Sie mit Acadias für jeden Ihrer Kunden ein maßgeschneidertes Risikoprofil erstellen. So halten Sie stets die GwG-Richtlinien ein und schützen sich vor Betrugsversuchen.

Vermeiden Sie Bußgelder

Durch unsere kontinuierliche Anpassung an die aktuellen Gesetzesvorgaben möchten wir sicherstellen, dass Sie mögliche Bußgelder in Höhe von bis zu 150.000€ vermeiden.

Eine Lösung, gebaut für alle
Verpflichteten des Geldwäschegesetzes

Wir erfüllen alle Anforderungen des GwGs

KYC Verfahren

Acadias bietet Identifikationsverfahren für Kunden in über 150 Ländern an, darunter VideoIdent für internationale Kunden und die eID für deutsche Kunden.

PeP- und Sanktionslisten

Acadias überprüft Ihre Kunden auf PeP-, Sanktions- und Terrorlisten. Die Ergebnisse finden Sie in Ihrem persönlichen Dashboard.

Risikoprofile

Wir erstellen Risikoprofile für jeden Ihrer Kunden anhand der erfassten Daten. So erhalten Sie einen umfassenden Überblick und können sich vor Betrugsfällen schützen.

Wirtschaftlich Berechtigte

Acadias überprüft die wirtschaftlich Berechtigten für Ihre Partnerunternehmen und führt KYC-Checks durch, um stets die GwG-Konformität sicherzustellen.

Wie Acadias funktioniert

Ihr Unternehmen Sie legen Ihren Kunden im Acadias Dashboard an. Hierfür benötigen wir ausschließlich den Vor- und Nachnamen sowie die E-Mail Adresse Ihres Kunden.

Acadias

Wir überprüfen nun Ihren Kunden nach den aufgeführten Schritten (siehe „Die Lösung”).

Außerdem erhält Ihr Kunde einen Identifizierungslink.

Ihr Kunde

Ihr Kunde vollzieht den GwG-konformen Identifizierungs-Prozess per VideoIdent. Wir informieren Sie anschließend über die erfolgreiche Identifizierung.

Nachweisdatenpaket

Sie erhalten für jeden Ihrer Kunden ein individuelles Nachweisdatenpaket, sobald der Prozess vollständig abgeschlossen ist. Alle Dokumente werden Ihnen digital und revisionssicher zur Verfügung gestellt.

Warum ist Acadias die beste GWG-Plattform für Sie?

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