Wissen
Hier finden Sie nützliche Infos zum rund um das Thema “Geldwäsche”: Gesetzesänderung, Fachbeiträge über verschiedene Themen und Studien.
Risikoanalyse gemäß GwG: So vermeiden Sie Fehler!
Die Risikoanalyse gemäß GwG (Geldwäschegesetz) spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Fehlern und der Sicherstellung einer effektiven Umsetzung der Geldwäsche-Compliance.
Dieser Artikel bezieht sich im Wesentlichen auf den “nicht-finanz” Sektor.
Der Geldwäschebeauftrage (MLRO): Wichtige Hinweise für Verpflichtete des GwG
Der Geldwäschebeauftragte (MLRO – Money Laundering Reporting Officer) spielt eine zentrale Rolle in der Compliance-Struktur eines Unternehmens, um die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
Sanktionsprüfung: Darauf sollten Sie achten!
Eine Sanktionsprüfung ist ein wichtiger Prozess im Zuge der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, den Unternehmen durchführen müssen, um sicherzustellen, dass sie keine Geschäfte mit sanktionierten Personen oder Organisationen tätigen.
TraFinG: Das wichtigste aus Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz
Bereits am 01. Juni 2021 trat das TranFinG in Kraft. Es soll Klarheit über die wirtschaftlichen Beteiligungsverhältnisse von Unternehmen schaffen und diese Informationen in einem Vollregister sammeln.
Bargeldobergrenze bald auch in Deutschland
In der Europäischen Union wird eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro eingeführt. Diese Vereinbarung wurde von den Verhandlungsteams des Europäischen Rates und des Europäischen Parlaments getroffen.
Due Diligence: Erklärung und Best Practices
Due Diligence ist eine detaillierte Prüfung vor geschäftlichen Entscheidungen oder Transaktionen. Ziel ist die Identifikation von Risiken und Chancen durch Bewertung von finanziellen, rechtlichen, betrieblichen und personellen Faktoren.
Compliance im Unternehmen: Grundlagen, Bedeutung und Strategien
Compliance bezieht sich auf die Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Standards, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie alle relevanten Vorschriften kennen und befolgen, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
Geldwäschegesetz für Privatpersonen: Was Sie wissen müssen
Privatpersonen können gegen das GwG verstoßen, indem sie Produkte oder Dienstleistungen mit Bargeld kaufen oder es auf ihr Girokonto einzahlen. Sobald die Grenze von 10.000 € überschritten wird, ist es erforderlich, die Herkunft des Geldes nachzuweisen.
Geldwäschegesetz und Barzahlung: Alle Regularien auf einen Blick
Das Geldwäschegesetz reguliert Barzahlung in vielen Branchen und führt für Zahlungen über 10.000 € eine Nachweis- und Meldepflicht ein. Für Edelmetallhändler gilt dies sogar schon ab 2.000 €.
Geldwäschegesetz: Was Unternehmen wissen müssen
Das Geldwäschegesetz (GwG) ist eine wichtige Richtlinie, die Unternehmen in Deutschland beachten müssen. Um Geldwäsche effektiv zu bekämpfen, müssen Unternehmen das GwG verstehen.
Geldwäsche: Das sollten Sie unbedingt beachten
Geldwäsche ist ein Prozess, der von Kriminellen genutzt wird, um illegal erlangtes Geld oder andere Vermögenswerte wieder zurück in den Wirtschaftskreislauf zu bringen. So wird versucht, sich der Strafverfolgung zu entziehen.
Wirtschaftlich Berechtigter nach dem GwG: Wer zählt dazu?
Der wirtschaftlich Berechtigte ist gemäß GwG eine natürliche Person, die mehr als 25 % der Stimmrechte, mehr als 25 % des Stammkapitals oder eine vergleichbare Kontrolle über eine Gesellschaft hat.
Smurfing: Das steckt hinter der Geldwäsche-Methode
Smurfing ist eine Methode der Geldwäsche, bei der eine große Menge an illegalem Geld auf kleine, scheinbar legale Transaktionen aufgeteilt wird.
KYC – Das müssen Sie über “Know Your Customer” wissen
Erfahren Sie, wie Unternehmen Kunden identifizieren und den Prozess der Kundenidentifizierung (KYC) optimieren können.
