Geldwäschegesetz Software für Notare
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Pflichten für Notare gem. GwG
Die Tätigkeit von Notaren fällt häufig unter die Bestimmungen des Geldwäschegesetzes. Sobald notarielle Tätgkeiten, wie Immobilientransaktionen, Gründung oder Umstrukturierung von Gesellschaften, Vermögensverwaltungsvereinbarung, etc. ausüben unterliegt es den Verpflichtungen gemäß dem Geldwäschegesetz.
Besonders die Verpflichtungen im Rahmen des “KYC” (Know Your Customer), also der Identifizierung des Auftraggebers und des wirtschaftlich Berechtigten, erfordern bislang erheblichen Aufwand.
Im Arbeitsalltag eines Notars ist es kaum möglich, diesen Aufwand manuell zu bewältigen.
Verstöße gegen das Geldwäschegesetz (GwG) werden streng geahndet. Einfache oder vorsätzliche Verstöße gelten als Ordnungswidrigkeiten und werden mit Bußgeldern von bis zu 150.000 Euro pro Verstoß geahndet. Weitere Informationen zu Bußgeldern im Zusammenhang mit dem GwG finden Sie im Bußgeldkatalog.
Acadias bietet Ihnen eine vollständig digitale Lösung für Ihre Geldwäsche-Compliance. Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen zu unserem Produkt.
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Schritt 1
Mandant anlegen & neue Prüfung starten
- Egal ob Privatperson oder Unternehmen
- Für jeden Use Case erfüllen wir die rechtlichen Voraussetzungen
- Schnelle Integration & Übersicht des gesamten Mandantenstamms
Schritt 2
Automatisch vorausgefüllte Daten für einen schnellen Workflow
- Ihr Mandant wird automatisch zur Prüfung eingeladen
- Prüfung und Ergänzung der Daten in nur wenigen Minuten
- Wenn gewünscht: VideoIdent Verfahren wird automatisch nach aktuellen Standards im Prozess durchgeführt
Schritt 3
Ergebnis Report erhalten & Risiko einschätzen
- Abschließend bekommen Sie einen umfassenden Report
- KI-gestütztes Risikoprofil
- Ergebnis der Listenabgeleiche mit PeP-, Sanktions- und Terrorlisten
- Automatisches Erinnerungsmanagement
Schritt 4
Report herunterladen für mehr Details
- Dauerhaftes Monitoring und Prüfungswiederholungenladen
- Alle relevanten Registerdokumente werden automatisch bereitgestellt
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Das sagen unsere Kunden
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Uns ist der Austausch mit Kunden extrem wichtig. Sie möchten eine Demo buchen, haben Fragen zum Produkt oder suchen einfach nur den Austausch? Dann melden Sie sich gerne.
Beste Grüße
Louis Thissen
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Founder & CEO
