Geldwäschegesetz Software für Notare

Das GwG belastet Sie und Ihre Mandanten?

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Pflichten für Notare gem. GwG

Die Tätigkeit von Notaren fällt häufig unter die Bestimmungen des Geldwäschegesetzes. Sobald notarielle Tätgkeiten, wie Immobilientransaktionen, Gründung oder Umstrukturierung von Gesellschaften, Vermögensverwaltungsvereinbarung, etc. ausüben unterliegt es den Verpflichtungen gemäß dem Geldwäschegesetz.

Besonders die Verpflichtungen im Rahmen des “KYC” (Know Your Customer), also der Identifizierung des Auftraggebers und des wirtschaftlich Berechtigten, erfordern bislang erheblichen Aufwand.

Im Arbeitsalltag eines Notars ist es kaum möglich, diesen Aufwand manuell zu bewältigen.

Verstöße gegen das Geldwäschegesetz (GwG) werden streng geahndet. Einfache oder vorsätzliche Verstöße gelten als Ordnungswidrigkeiten und werden mit Bußgeldern von bis zu 150.000 Euro pro Verstoß geahndet. Weitere Informationen zu Bußgeldern im Zusammenhang mit dem GwG finden Sie im Bußgeldkatalog.

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Schritt 1

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Gesellschaftsstruktur

Schritt 2

Automatisch vorausgefüllte Daten für einen schnellen Workflow

Schritt 3

Ergebnis Report erhalten & Risiko einschätzen

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Schritt 4

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Das sagen unsere Kunden

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Beste Grüße
Louis Thissen

Founder & CEO