Als Wirtschaftsprüfer gemäß §2 Geldwäschegesetz unterliegen Sie bestimmten Pflichten, um die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu gewährleisten. Dazu gehören die Identifizierung und Überprüfung der Identität von Mandanten (natürliche Personen & Unternehmen), die Dokumentation und Aufbewahrung dieser Informationen sowie die Meldung von Verdachtsfällen an die zuständigen Behörden.  

Insbesondere die Verpflichtungen im Rahmen des “KYC” (Know Your Customer), also der Identifizierung des Mandanten und des wirtschaftlich Berechtigten, erfordern bisher erheblichen Aufwand. 

Im Arbeitsalltag einer Kanzlei kann dieser Aufwand kaum manuell bewältigt werden.

Verstöße gegen das Geldwäschegesetz (GwG) werden streng geahndet. Einfache oder vorsätzliche Verstöße gelten als Ordnungswidrigkeiten und werden mit Bußgeldern von bis zu 150.000 Euro pro Verstoß geahndet. Alle Angaben zu Bußgeldern im Zusammenhang mit dem GwG finden Sie hier im Bußgeldkatalog.

Acadias bietet Ihnen eine vollständig digitale Lösung für Ihre Geldwäschecompliance. Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen zu unserem Produkt. 

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