Geldwäschegesetz Software für Wirtschaftsprüfer
Das GwG belastet Sie und Ihre Mandanten?
Überlassen Sie die GwG-Bögen der Vergangenheit und vereinfachen Sie den Prozess für Sie und Ihre Mandanten.
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- 100% rechtssicher
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Pflichten für Wirtschaftsprüfer gem. GwG
Als Wirtschaftsprüfer gemäß §2 Geldwäschegesetz unterliegen Sie bestimmten Pflichten, um die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu gewährleisten. Dazu gehören die Identifizierung und Überprüfung der Identität von Mandanten (natürliche Personen & Unternehmen), die Dokumentation und Aufbewahrung dieser Informationen sowie die Meldung von Verdachtsfällen an die zuständigen Behörden.
Insbesondere die Verpflichtungen im Rahmen des “KYC” (Know Your Customer), also der Identifizierung des Mandanten und des wirtschaftlich Berechtigten, erfordern bisher erheblichen Aufwand.
Im Arbeitsalltag einer Kanzlei kann dieser Aufwand kaum manuell bewältigt werden.
Verstöße gegen das Geldwäschegesetz (GwG) werden streng geahndet. Einfache oder vorsätzliche Verstöße gelten als Ordnungswidrigkeiten und werden mit Bußgeldern von bis zu 150.000 Euro pro Verstoß geahndet. Alle Angaben zu Bußgeldern im Zusammenhang mit dem GwG finden Sie hier im Bußgeldkatalog.
Acadias bietet Ihnen eine vollständig digitale Lösung für Ihre Geldwäschecompliance. Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen zu unserem Produkt.
Mit Acadias halten Sie alle Regularien des Geldwäschegesetzes ein
Zeit & Kosten sparen
Entlasten Sie Ihre Mitarbeiter von manuellen Workflows
Vollständige Dokumentation
Erfüllen Sie Ihre allgemeinen Sorgfaltspflichten
KI-gestütze Risikoanalyse
Minimieren Sie Ihr eigenes Risiko mittels KI-Risikoprofil
GwG-Monitoring
Dauerhafte Überwachung schützt Sie vor möglichen Betrugsfällen
In nur wenigen Schritten alle GwG Anforderungen umsetzen
Schritt 1
Mandant anlegen & neue Prüfung starten
- Egal ob Privatperson oder Unternehmen
- Für jeden Use Case erfüllen wir die rechtlichen Voraussetzungen
- Schnelle Integration & Übersicht des gesamten Mandantenstamms
Schritt 2
Automatisch vorausgefüllte Daten für einen schnellen Workflow
- Ihr Mandant wird automatisch zur Prüfung eingeladen
- Prüfung und Ergänzung der Daten in nur wenigen Minuten
- Wenn gewünscht: VideoIdent Verfahren wird automatisch nach aktuellen Standards im Prozess durchgeführt
Schritt 3
Ergebnis Report erhalten & Risiko einschätzen
- Abschließend bekommen Sie einen umfassenden Report
- KI-gestütztes Risikoprofil
- Ergebnis der Listenabgeleiche mit PeP-, Sanktions- und Terrorlisten
- Automatisches Erinnerungsmanagement
Schritt 4
Report herunterladen für mehr Details
- Dauerhaftes Monitoring und Prüfungswiederholungenladen
- Alle relevanten Registerdokumente werden automatisch bereitgestellt
- Dauerhaftes Monitoring und Prüfungswiederholungen
Das sagen unsere Kunden
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Interesse an der smarten GwG-Lösung?
Uns ist der Austausch mit Kunden extrem wichtig. Sie möchten eine Demo buchen, haben Fragen zum Produkt oder suchen einfach nur den Austausch? Dann melden Sie sich gerne.
Beste Grüße
Louis Thissen
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Founder & CEO
