Erfüllen Sie ihre Geldwäsche Compliance Anforderungen
Die Regularien des Geldwäschegesetzes können einfacher sein, als Sie denken.
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Lite
29€
monatliche Grundgebühr
1
Nutzer inkludiert
- monatlich kündbar
- bevorzugter Kundensupport
- Datenspeicherung für 90 Tage
Business
59€
monatliche Grundgebühr
5
Nutzer inkludiert
- monatlich kündbar
- bevorzugter Kundensupport
- unbegrenzte Datenspeicherung
PREMIUM
109€
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Nutzer inkludiert
- monatlich kündbar
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Individuell
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Alle Funktionen im Überblick
Allgemein
- Transaktionsbasierte Abrechnung - nur zahlen was man wirklich nutzt
- Kostenloses Onboarding
- Monatlich kündbar
- 14 Tage kostenlos testen
- Unbegrenzte Anzahl von Mandanten
- Höchste Datensicherheit gem. DSGVO
- Hosted in Germany
Prüfung von Personen
- KI-gestütztes Risikoprofil
- Vollautomatisierter Pep-, Terror- und Sanktionslistenabgleich
- VideoIdent für über 150 verschiedene Ausweisdokumente
- Dauerhafte Überwachung auf potentielle Risiken
- Bereitsstellung aller relevanter Daten
- 100% revisionssicherer GWG-Bericht
Prüfung von Unternehmen
- KI-gestütztes Risikoprofil
- Automatische Ermittlung der wirtschaftlichen Berechtigten
- Erstellung der Beteiligungsstruktur
- Vollautomatisierte Registerabfrage bei Transparenzregister, Handelsregister und Gesellschafterliste
- Vollautomatisierter Pep-, Terror- und Sanktionslistenabgleich
- VideoIdent für über 150 verschiedene Ausweisdokumente
- Dauerhafte Überwachung auf potentielle Risiken
- Bereitsstellung aller relevanter Daten
- 100% revisionssicherer GWG-Bericht
