Digitale Geldwäsche-Compliance für Güterhändler
Revolutionieren Sie Ihr Compliance-Verfahren: Digitalisierte Verfahren für Gütehändler – Zeit gewinnen, Vorschriften mühelos erfüllen.
GwG-Konformer Video Ident
Listenchecks
einfach und flexibel
monatliches Abbonement
Das Geldwäschegesetz legt Richtlinien fest, die sicherstellen sollen, dass Händler von hochwertigen Gütern wie Schmuck, Kunst oder anderen Luxusgütern Maßnahmen ergreifen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Es verlangt von diesen Händlern, Identitätsprüfungen bei Kunden durchzuführen, verdächtige Transaktionen zu melden und interne Kontrollsysteme zu etablieren, um potenzielle Risiken zu minimieren. Die Regulierungen sind darauf ausgerichtet, die Transparenz im Handel mit teuren Gütern zu erhöhen und die Integrität des Finanzsystems zu wahren..
Insbesondere die Verpflichtungen im Rahmen des “KYC” (Know Your Customer), also der Identifizierung des Mandanten und des wirtschaftlich Berechtigten, erfordern bisher erheblichen Aufwand.
Im Arbeitsalltag kann dieser Aufwand kaum manuell bewältigt werden.
Verstöße gegen das Geldwäschegesetz (GwG) werden streng geahndet. Einfache oder vorsätzliche Verstöße gelten als Ordnungswidrigkeiten und werden mit Bußgeldern von bis zu 150.000 Euro pro Verstoß geahndet. Alle Angaben zu Bußgeldern im Zusammenhang mit dem GwG finden Sie hier im Bußgeldkatalog.
Acadias bietet Ihnen eine vollständig digitale Lösung für Ihre Geldwäschecompliance. Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen zu unserem Produkt.
Minuten
dauert ein durchschnittliches Onboarding mit Acadias
Zeit- /Kostenersparnis
Ihre Mitarbeiter sparen viel Zeit bei dem Onboarding und dem Monitoring der Mandanten
GwG-Konform
Die Nachweisdatenpakete erfüllen die Anforderungen der Prüfungsstellen
Eine Lösung, gebaut für alle Verpflichteten des Geldwäschegesetzes
Wir erfüllen alle Anforderungen des GwGs
Wie Acadias funktioniert
Acadias
Wir überprüfen nun Ihren Kunden nach den aufgeführten Schritten (siehe “Die Lösung”).
Außerdem erhält Ihr Kunde einen Identifizierungslink.
Ihr Kunde
Ihr Kunde vollzieht den GwG-konformen Identifizierungs-Prozess per VideoIdent. Wir informieren Sie anschließend über die erfolgreiche Identifizierung.
Nachweisdatenpaket
Sie erhalten für jeden ihrer Kunden ein individuelles Nachweisdatenpaket, sobald der Prozess vollständig abgeschlossen ist. Alle Dokumente werden Ihnen digital und revisionssicher zur Verfügung gestellt.
Warum ist Acadias die beste GWG-Plattform für Sie?
- einfache Anwendung
- unmittelbar nach der Registrierung können Sie Ihre Klienten revisionssicher überprüfen
- onboarden Sie Ihre Klienten über Ländergrenzen hinweg
- digitale Nachweisdokumente ihrer Klienten
- monatlich kündbar
- transaktionsbasiertes Zahlungsmodell
