Risikoanalyse gemäß GwG: So vermeiden Sie Fehler!
Die Risikoanalyse gemäß GwG (Geldwäschegesetz) spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Fehlern und der Sicherstellung einer effektiven Umsetzung der Geldwäsche-Compliance.
Dieser Artikel bezieht sich im Wesentlichen auf den “nicht-finanz” Sektor.
TraFinG: Das wichtigste aus Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz
Bereits am 01. Juni 2021 trat das TranFinG in Kraft. Es soll Klarheit über die wirtschaftlichen Beteiligungsverhältnisse von Unternehmen schaffen und diese Informationen in einem Vollregister sammeln.
