Geldwäsche: Das sollten Sie unbedingt beachten
Geldwäsche ist ein Prozess, der von Kriminellen genutzt wird, um illegal erlangtes Geld oder andere Vermögenswerte wieder zurück in den Wirtschaftskreislauf zu bringen. So wird versucht, sich der Strafverfolgung zu entziehen.
KYC – Das müssen Sie über “Know Your Customer” wissen
Erfahren Sie, wie Unternehmen Kunden identifizieren und den Prozess der Kundenidentifizierung (KYC) optimieren können.
