Der Geldwäschebeauftrage (MLRO): Wichtige Hinweise für Verpflichtete des GwG
Der Geldwäschebeauftragte (MLRO – Money Laundering Reporting Officer) spielt eine zentrale Rolle in der Compliance-Struktur eines Unternehmens, um die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
Sanktionsprüfung: Darauf sollten Sie achten!
Eine Sanktionsprüfung ist ein wichtiger Prozess im Zuge der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, den Unternehmen durchführen müssen, um sicherzustellen, dass sie keine Geschäfte mit sanktionierten Personen oder Organisationen tätigen.
Due Diligence: Erklärung und Best Practices
Due Diligence ist eine detaillierte Prüfung vor geschäftlichen Entscheidungen oder Transaktionen. Ziel ist die Identifikation von Risiken und Chancen durch Bewertung von finanziellen, rechtlichen, betrieblichen und personellen Faktoren.
Compliance im Unternehmen: Grundlagen, Bedeutung und Strategien
Compliance bezieht sich auf die Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Standards, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie alle relevanten Vorschriften kennen und befolgen, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
